Операція Форест Гамп: викрито схему на 150 млн грн

НАБУ та САП заявили про викриття групи осіб, яка, за даними слідства, легалізувала 150 млн грн готівкою для сплати застави одному з фігурантів справи Мідас. Серед учасників схеми антикорупційні органи називають заступника керівника Офісу президента, колишнього народного депутата та керівників державного банку.

Про це НАБУ повідомило у відео, оприлюдненому в Telegram у середу.

За версією слідства, група організувала та забезпечувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підконтрольних компаній, за даними правоохоронців, намагалися ввести в легальний обіг.

Кошти мали бути використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас.

Для реалізації схеми, як стверджують НАБУ та САП, використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.

До групи, за даними антикорупційних органів, входили заступник керівника Офісу президента України, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи.

У НАБУ заявили, що кожен етап схеми узгоджувався та контролювався одним із її учасників.

Як відомо, операцію з викриття схеми антикорупційні органи назвали Форест Гамп. Деталі щодо встановлених осіб, їхньої ролі та подальших процесуальних дій НАБУ та САП повідомили у відео про операцію.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/