Противодействие финансовым преступлениям: составлено 26 выводов аналитических исследований и открыто 5 уголовных производств

Налоговая служба Николаевщины проводит активные мероприятия по выявлению операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Сообщаем, что в январе – октябре 2026 года специалистами отдела предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Николаевской области подготовлено 26 выводов аналитических исследований по выявлению подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, и их участников.

В частности, 1 заключение аналитических исследований составлено по требованию Бюро экономической безопасности Украины, 1 заключение - по требованию Территориального управления Государственного Бюро расследований в г. Николаеве, 3 заключения - по требованию Николаевской областной прокуратуры, 1 заключение - по требованию Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области,1 вывод – по требованию Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, 1 вывод – по требованию Службы Безопасности Украины в Николаевской области, 18 выводов составлено по собственной инициативе.

По результатам отработки аналитических исследований материалы направлены в соответствующие правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В дальнейшем, по переданным материалам в правоохранительные органы, открыто 5 уголовных производств и в отношении 9 субъектов хозяйствования принято решение о приобщении материалов к уголовному производству.

В результате осуществленных мер погашены убытки в государственный бюджет в сумме более 24 млн грн, а также арестовано имущество на сумму более 11 млн грн с целью дальнейшей реализации и зачисления средств в государственный бюджет.

Также, налоговиками выявлены и внесены в Реестр подозрительных финансовых операций 14 сообщений о подозрительных финансовых операциях на сумму более 35 млн грн, которые направлены в Государственную службу финансового мониторинга для принятия мер в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, организована работа по сбору, обработке и обобщению информации, поступающей из источников не запрещенных законодательством, по осуществлению финансовой, хозяйственной и других видов деятельности субъектами хозяйствования и физическими лицами. По итогам проделанной работы в государственный бюджет дополнительно поступило более 3 млн грн налога на добавленную стоимость.

ГНС Николаевщины обращается к налогоплательщикам с просьбой соблюдать требования законодательства и своевременно выполнять налоговые обязательства, ведь в условиях войны стабильное поступление налогов является критически важным для обеспечения обороноспособности государства, поддержки Вооруженных Сил Украины, функционирования социальных программ и восстановления инфраструктуры.

В случае возникновения трудностей или необходимости в консультациях плательщики могут обращаться в центры обслуживания плательщиков, Офис налоговых консультантов или воспользоваться онлайн-ресурсами налоговой службы.

Вместе – к победе и обновлению Украины!

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/