Дело Назария Гусакова: криптокошельки и более тысячи карточек со 162 млн

Деньги, которые люди переводили в надежде спасти жизнь, далее проходили через сложную систему финансовых операций. Объем финопераций превышает 162,5 млн. грн.

Більше новин читайте тут: up.mk.ua/uk, www.facebook.com/upravda, t.me/upravda

Львовянину, который организовал публичный сбор средств якобы на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщили о новом подозрении. Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, средства, которые граждане переводили во время сборов на лечение, могли проходить через сложную систему финансовых операций. Правоохранители утверждают, что деньги переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли между более чем 1170 банковскими картами других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между разными криптокошельками.

В прокуратуре отмечают, что такая схема, по версии следствия, могла использоваться для сокрытия происхождения средств и усложнения отслеживания их дальнейшего движения.

Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн гривен. Как сообщили в Офисе генпрокурора, эти данные подтверждены заключением судебной экспертизы.

Также в рамках расследования выросло количество установленных потерпевших. Если во время объявления первого подозрения их было 34, то сейчас речь идет уже о 96 лицах. Сумма установленных убытков увеличилась с 1,3 млн до более 2 млн гривен.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый сотрудничает со следствием, дает объяснения и признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено. После открытия материалов для стороны защиты обвинительный акт планируют направить в суд.

В то же время правоохранители продолжают отдельное расследование, в рамках которого устанавливают полный движение средств, возможных участников финансовых операций и пользователей криптовалютных кошельков.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что в случае установления других причастных лиц они также будут привлечены к ответственности.