Противодействие финансовым махинациям: составлено 11 выводов аналитических исследований и открыто 3 уголовных производства

Налоговая служба Николаевщины проводит активные мероприятия по выявлению сделок, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Сообщаем, что в январе – марте 2026 года специалистами отдела предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Николаевской области подготовлено 11 выводов аналитических исследований по выявлению подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма, и их участников.

В частности, 6 выводов аналитических исследований составлено по собственной инициативе, 3 вывода – по требованию Николаевской областной прокуратуры, 1 заключение – по требованию Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 1 заключение – по требованию Бюро экономической безопасности Украины.

По результатам отработки аналитических исследований специалистами отдела предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в Николаевской области, переданы материалы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

В дальнейшем, по переданным материалам в правоохранительные органы, открыто 3 уголовных производства и в отношении 6 субъектов хозяйствования принято решение о приобщении материалов к уголовному производству.

ГНС Николаевщины обращается к налогоплательщикам с просьбой соблюдать требования законодательства и своевременно выполнять налоговые обязательства, ведь в условиях войны стабильное поступление налогов является критически важным для обеспечения обороноспособности государства, поддержки Вооруженных Сил Украины, функционирования социальных программ и восстановления инфраструктуры.

В случае возникновения трудностей или необходимости в консультациях плательщики могут обращаться в центры обслуживания плательщиков, а также в Офис налоговых консультантов, действующий при Главном управлении ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Героев Спасателей, 6.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/